التصفية والإفلاس

تعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أهم الأولويات في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تسعى الجهات المعنية لتحقيق أهداف محورية لحماية القطاع المالي وتعزيز الامتثال للوائح المحلية والدولية. إليك نظرة عامة على دور الجهات المعنية في مكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية التي يقدمها مكتبنا في هذا المجال:  أهداف دائرة الإشراف على مكافحة…

ما هي المحاسبة الجنائية وفحص الاحتيال؟  المحاسبة الجنائية هي مجال متخصص في تقديم خدمات التحقيق المحاسبي والدعم القضائي للأجهزة القضائية والهيئات الحكومية والشركات، بهدف مساعدة هذه الجهات في إصدار الأحكام وكشف الجرائم الاقتصادية ذات الأبعاد المحاسبية. تتطلب المحاسبة الجنائية الخبرة في مجالات القانون والمراجعة والمحاسبة والتحليل المالي، ويشمل ذلك التحقيق في قضايا الاحتيال المالي والمحاسبي…