غير مصنف

سمعتنا في تقديم خدمة عالية الجودة ويضمن فاحصو الاحتيال ذوو الخبرة خبرتنا في الاحتيالالفحص والوقاية.

يمكن للمصفين في دبي مساعدة الشركات على التصفية عندماإنهم يفتقرون إلى الموارد المالية أو المكاسب لكسر التعادل وهم موجودونالدين بسبب جريمة أو مخالفة جسيمة.

استشارات مكافحة غسل الأموال  تعمل دائرة الإشراف على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي:     ويقوم المصرف المركزي من خلال دائرة الإشراف على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات، بهدف تنفيذ خطة العمل الوطنية بفعالية.  تقوم…